मेहुल चोकसी पर ईडी ने कसा शिकंजा, दर्ज की पीएमएलए की पूरक शिकायत

 

ईडी ने पीएनबी घोटाला मामले में पीएमएलए की पूरक शिकायत दर्ज की है। इस मामले का मुख्य लाभार्थी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को माना जा रहा है। ईडी का दावा है कि प्रीति चोकसी 2017 से फरार है।

मुंबई, एएनआइ। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाला मामले (PNB Scam Case) में पीएमएलए की पूरक शिकायत दर्ज की है। ईडी ने मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को घोटाले का लाभार्थी बताया है। ईडी ने दावा किया है कि प्रीति भी 2017 से अपने पति के साथ फरार हैं और कहीं छिपी हुई हैं।

डोमिनिका सरकार ने चोकसी को दी राहत

भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को 21 मई को डोमिनिका से राहत मिली। यहां की सरकार ने उसके खिलाफ अवैध प्रवेश मामले में कानूनी कार्यवाही को वापस लेने/बंद करने का फैसला लिया। डोमिनिकन सरकार ने चोकसी पर 2021 में देश में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने का आरोप लगाया था।

एंटीगुआ से 23 मई 2021 को लापता हुआ चोकसी

गौरतलब है कि मेहुल चोकसी 23 मई 2021 को एंटीगुआ से लापता हो गया था। उसे जल्द ही डोमिनिका में पकड़ लिया गया। चोकसी पर डोमिनिका में पुलिस द्वारा अवैध प्रवेश का आरोप लगाया गया था। मालूम हो कि 62 वर्षीय भगोड़ा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत से फरार है।

चोकसी के खिलाफ सीबीआइ ने दर्ज किया केस

सीबीआइ ने दो मई को मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ केस दर्ज किया। मेहुल और उसकी कंपनी पर 2014-18 के बीच सरकारी कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (IFCI) से 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सीबीआइ, ईडी ने भगोड़ा घोषित किया

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में सीबीआइ और ईडी ने मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित किया है। सीबीआइ ने बैंक फ्राड मामले में मेहुल, उसके भतीजे, फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआइ और ईडी ने मामले में अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए हैं। चोकसी भारत से फरार होने के बाद 4 जनवरी 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। यहां से लापता होने के बाद वह 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया था।